Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 03.08.2016. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг".

На виконання вимог ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" вирішено; 

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: договору підряду між ПрАТ "Волиньхолдінгом" як підрядником  ( код ЕДРПОУ - 20134889, поштова адреса; 45612, смт.Торчин, вул. І.Франка, 4) та  ТОВ "Нестле України" (афілійованою особою акціонера, код ЕДРПОУ -  32531437,  поштова адреса: 04070 м.Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері "А"),  як замовником на виготовлення продукції на загальну суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень зі строком дії договору 2 роки.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 000 000 000  (три мільярди) грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 626 683 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 478,7%.

Вимоги щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не застосовуються, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, iнше Статутом Товариства або Законом не встановлено.

Загальна кількість голосуючих акцій 18100 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 18100 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 шт., що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на  загальних зборах та мають право голосу по даному питанню порядку денного.   "Проти" та "Утримались" - немає. Відповідно ч.8. ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства" не брали участь в голосуванні 18099 голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                                                             Щербакан Ольга Миколаївна 

04.08.2016